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投資者關(guān)系

Investor relations

       公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)要求，不斷完善公司內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化制度的執(zhí)行；加強(qiáng)信息披露，提高信息披露質(zhì)量和水平；建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，明確股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層在決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，逐步提高公司治理水平。
1、公司三會(huì)規(guī)范運(yùn)作情況
       （1）股東與股東大會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定召集、召開股東大會(huì)，設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并提供網(wǎng)絡(luò)投票，確保所有股東均享有平等的權(quán)利，對(duì)于可能影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司在股東大會(huì)中對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并公告，充分保護(hù)中小投資者合法權(quán)益。同時(shí)公司聘請(qǐng)律師對(duì)會(huì)議的召開程序、審議事項(xiàng)、出席人身份進(jìn)行確認(rèn)和見證，并出具法律意見，確保所有股東都享有平等的地位和權(quán)利。
       （2）董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)認(rèn)真履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé)和權(quán)力，嚴(yán)格按照《公司章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，勤勉、認(rèn)真履行董事職責(zé)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大決策事項(xiàng)，及時(shí)召開董事會(huì)進(jìn)行審議并謹(jǐn)慎決策，積極履行信息披露義務(wù)；對(duì)超出董事會(huì)決策范圍的事項(xiàng)，及時(shí)召集股東大會(huì)進(jìn)行審議。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核及提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，除戰(zhàn)略委員會(huì)以外的其他三個(gè)委員會(huì)均由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，且1/2以上獨(dú)立董事任委員。公司獨(dú)立董事根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司建立獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見》和公司的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)。
       （3）監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》勤勉盡責(zé)地行使監(jiān)督檢查職能，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果、關(guān)聯(lián)交易等方面進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)公司重大事項(xiàng)出具意見，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

2、公司獨(dú)立性情況
       公司具有獨(dú)立、自主的經(jīng)營(yíng)能力，與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)五個(gè)方面完全分開。控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方不存在占用、支配本公司資產(chǎn)的情形，控股股東的行為規(guī)范。

3、關(guān)于績(jī)效考評(píng)與激勵(lì)約束機(jī)制
       公司制訂了《董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》和《高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》，薪酬管理實(shí)行制度化，明確了董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬計(jì)算、發(fā)放等原則，業(yè)績(jī)考核及報(bào)酬均經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后公開披露。公司高級(jí)管理人員都由董事會(huì)聘任，高級(jí)管理人員的聘任符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)治理規(guī)范的要求。

4、關(guān)于信息披露與透明度
       公開透明的信息披露是上市公司治理機(jī)制有效運(yùn)行的保障，公司在信息披露工作中堅(jiān)持及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原則，始終把依法信息披露放在管理活動(dòng)中的重要位置。制定了《信息披露管理制度》、《對(duì)外信息報(bào)送和使用管理制度》等，進(jìn)一步完善信息披露相關(guān)的制度，以保證信息披露的質(zhì)量。公司認(rèn)真執(zhí)行《上市公司信息披露直通車業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范地進(jìn)行信息披露。
       公司治理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)，公司將堅(jiān)持按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，進(jìn)一步提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。